EXCLUSIVO: Dono do Banco Master é Preso em Flagrante no Aeroporto em MegaoOperação da PF!
Choque no Setor Financeiro: Daniel Vorcaro, Presidente do Banco Master, Preso em Aeroporto de Guarulhos
O cenário financeiro brasileiro foi abalado na noite da última segunda-feira, 17 de novembro, com a prisão espetacular de Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master. A detenção ocorreu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no momento em que Vorcaro tentava embarcar em um avião particular, supostamente com destino a Malta – embora sua defesa alegue que o voo seria para Dubai, para um encontro com potenciais compradores do banco. A operação, batizada de “Compliance Zero”, foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) e mira um sofisticado esquema de emissão de títulos de crédito falsos.
Operação Compliance Zero: Desvendando um Bilionário Esquema Fraudulento
A prisão de Daniel Vorcaro é o ponto alto da Operação Compliance Zero, que teve início após investigações em 2024, provocadas por uma requisição do Ministério Público Federal (MPF). O foco da apuração são indícios de criação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Esses títulos teriam sido vendidos a outro banco e, posteriormente, substituídos por novos ativos sem a devida avaliação técnica, mesmo após fiscalização do Banco Central (BC).
A PF descreve o esquema como uma complexa teia de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa e outros crimes relacionados à atuação do setor financeiro. Estima-se que o esquema tenha movimentado impressionantes R$ 12,2 bilhões, valor que já foi bloqueado pela justiça. Além de Vorcaro, outras seis pessoas foram presas na terça-feira, 18 de novembro, e foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
“O esquema de emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional (SFN) pode ter movimentado R$ 12,2 bilhões.”
Ascensão e Queda do Banco Master: De Tentativa de Aquisição à Liquidação Extrajudicial
A prisão de Vorcaro e a Operação Compliance Zero ocorrem em um momento de intensa turbulência para o Banco Master. Apenas algumas horas antes da detenção, um consórcio liderado pela Fictor Holding Financeira havia anunciado a compra do banco, em um movimento que veio cerca de um mês após o Banco Central (BC) barrar uma tentativa de aquisição pelo BRB.
Contudo, na manhã da terça-feira, 18 de novembro, o Banco Central interveio drasticamente, determinando a liquidação extrajudicial do Master e bloqueando os bens de controladores e ex-administradores. Com essa decisão, todas as negociações de venda foram automaticamente suspensas, lançando incerteza sobre o futuro da instituição.
Bens Apreendidos: O Luxo da Fraude
Durante a Operação Compliance Zero, a Polícia Federal realizou uma série de apreensões que revelam o estilo de vida luxuoso mantido pelos envolvidos no esquema. Entre os bens confiscados estão:
- Carros de luxo.
- Obras de arte.
- Relógios de alto valor.
- R$ 1,6 milhão em espécie.
- Uma aeronave avaliada em cerca de R$ 200 milhões, um Falcon 7X, fabricado em 2010.
As investigações continuam, e a Polícia Federal segue apurando todos os detalhes desse que se configura como um dos maiores esquemas de fraude financeira dos últimos tempos no Brasil.